馅饼变陷阱千万别上当!这个非法虚拟交易平台被查处

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admin 管理员 发表于 2018-8-24 10:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  日前,市打击传销办公室接到市民举报,8月15号下午在明月山温汤镇某酒店将会举行一场名为数字货币交易平台推介会的活动,从宣传方式来看很像是一种传销方式,希望有关部门去现场查一查,获知情况之后,市打传办会同相关执法部门一道前去一探究竟。

  为了不打草惊蛇,下午3点半,在这场名为数字货币交易平台推介会开场半小时之后,执法人员开始进入到举行活动的酒店中,首先要求酒店将活动联系人电话通知到一楼大厅接受讯问。

  面对执法人员的讯问,这名活动组织方人员辩称,他们只是在从事一般金融知识培训,执法人员现场调取复印了参会人员名单。

  记者在活动邀请函上看到,上面明确写有“新一代中心化技术最强、模式最新的数字货币交易平台 Hbank ”,会场横幅上也赫然写着“华南区域链道易社区Hbank平台首场推介会字样。 而据记者了解,国家在去年对数字虚拟货币做出了禁止交易的规定,对相关的交易平台进行了查封取缔,怎么这里又公然冒出个所谓Hbank交易平台呢,况且此类平台要经过省一级相关部门的严格审查批复,随即赶来调查的市金融办工作人员给我们做出了说明。

宜春市金融办 陈波

  根据国家对有关交易场所整顿的文件精神,这种类似的交易场所必须经过省级人民政府批准才可以营业,目前我办并未收到申请通知,那么这种平台很有可能涉嫌设立非法交易场所。尽管目前这种交易平台还并未上线,但市民如果在上线以前投资这种平台的话,将面临很大的风险,很可能血本无归。第二个方面,像今天这种平台,它对公众开这种推介会的话,很可能涉嫌非法集资,对这种不特定对象进行公开宣传。第三点,如果它业务模式上涉嫌多层级、拉人头的话,很可能是属于传销。在这里提醒广大市民朋友,谨慎参与此类交易平台,我办也将继续加大监管力度,对类似非法的虚拟交易平台将加大打击力度。

  目前,相关执法单位正对此次非法“交易平台推介”活动做进一步调查处理。

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编辑:徐文静来源:法治播报编审:何红

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